Kapalıçarşı’da büyük aklama soruşturması

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları özelinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada, Forex ve bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen paravan şirket sahipleri ve para transferlerini gerçekleştiren şüphelilere ait 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.