Bağış iddiası soruşturmanın merkezinde
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiası araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında derneğin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
Toplam 12 şüpheli adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifade verdi.
Savcılık işlemlerinin ardından:
- 6 şüpheli tutuklama talebiyle
- 6 şüpheli adli kontrol talebiyle
sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.
Ayrıca 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
MASAK raporları ve para hareketleri
Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, hesap incelemeleri ile teknik ve fiziki takip verileri önemli rol oynadı.
Yapılan incelemelerde:
- Yüksek tutarlı ve olağan dışı para hareketleri
- Şüpheliler arasında yoğun para transferleri
- Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağ aktarımı
- Kısa sürede gerçekleşen çok sayıda tapu devri
tespit edildiği belirtildi.
Operasyon çok sayıda ili kapsadı
Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Nitelikli dolandırıcılık
- Suçtan elde edilen mal varlığını aklama
suçlamaları yöneltiliyor.
Haluk Levent de şüpheliler arasında
Soruşturma kapsamında, aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.
12 Temmuz’da düzenlenen ilk operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalarda 9 kişi daha yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden:
- 14’ü tutuklandı
- 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eş zamanlı operasyonlar sürüyor
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.